聯特科技對深交所關注函回復

  ICC訊 2023年4月25日，你公司披露《關于2022年度利潤分配預案的公告》，擬向全體股東以每10股派發(fā)現金股利人民幣2元(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉增8股。我部對此表示關注，請你公司就以下事項進行認真核查并做出書面說明： 1. 請你公司結合所處行業(yè)特點、公司發(fā)展階段、經營模式、未來發(fā)展戰(zhàn)略以及最近兩年一期凈利潤、凈資產、每股收益變動情況等主要財務指標變化情況及可持續(xù)性等，詳細說明制定本次利潤分配及資本公積轉增股本方案的主要考慮、確定依據及其合理性，與公司業(yè)績成長、發(fā)展規(guī)劃是否匹配，轉增、分紅比例是否與公司業(yè)績增長幅度相匹配，并充分提示相關風險。

  回復: (一)公司所處行業(yè)特點

  2022年，通信行業(yè)的蓬勃發(fā)展得益于數字經濟的驅動，伴隨著5G、千兆寬帶、“東數西算”工程、“新基建”等布局提速，以及AI(人工智能)、自動駕駛、元宇宙等新技術的應用，光模塊作為光通信系統中的關鍵部件，是數據傳輸領域的重要支撐。

  根據FROST&SULLIVAN數據，全球光模塊市場規(guī)模從2019年的97.3億美元大幅增長到2022年的123.4億美元，年復合增長率約為8.0%。其中，數通市場的增長速度高于電信市場，其市場規(guī)模保持14%的年復合增長率，從2019年的4 6.9億美元增長到了2022年的70.6億美元，占比由2019年的48.2%相應地提高到20 22年的57.21%。

  由于下游5G網絡和數據中心的建設需求將持續(xù)增加，電信市場和數通市場的光模塊都將持續(xù)增長。據FROST&SULLIVAN預測，全球光模塊市場規(guī)模預計將保持7.0%的年復合增長率，從2020年的105.4億美元增長到2024年的138.2億美元。應用于數通領域的光模塊市場規(guī)模預計則由2020年的54.2億美元大幅增長到2024年的83.9億美元，年復合增長率約為11.5%，其占比則從51.4%進一步提高至60.7%。

  (二)公司發(fā)展階段

  公司成立以來專注于光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、生產和銷售，堅持自主創(chuàng)新和差異化競爭的發(fā)展戰(zhàn)略，在光電芯片集成、光器件、光模塊的設計及生產工藝方面掌握一系列關鍵技術，具備了光芯片到光器件、光器件到光模塊的設計制造能力。公司依靠自主研發(fā)的核心技術，致力于開發(fā)高速率、智能化、低成本、低功耗的中高端光模塊產品，為電信、數通等領域的客戶提供光模塊解決方案。

  公司致力于滿足客戶的標準化及個性化產品需求，所研發(fā)生產的不同型號光模塊產品累計1,000余種，產品的技術指標涵蓋了多種標準的傳輸速率、傳輸距離、工作波長等，適用于電信傳輸、無線通信、光纖接入、數據中心、光纖通道等多種應用場景。為 NOKIA 、 Arista 、 ADTRAN 、 ADVA 、 AddOn Computer等國際知名通信行業(yè)客戶，以及中興通訊、新華三、烽火通信、銳捷網絡、浪潮思科等國內知名電信或網絡設備制造商提供光模塊解決方案。

  公司目前正處于快速發(fā)展的成長階段。受益于通信行業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司經過多年技術積累與沉淀，產品競爭力不斷增強，市場份額持續(xù)提升。公司近兩年營業(yè)收入年復合增長率為26.25%，歸屬于上市公司股東的凈利潤近兩年年復合增長率為62.00%，研發(fā)投入占比從2020年的6.41%提升到2022年的8.02%，均保持著較高的增長勢頭。2022年9月13日公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，公司的綜合實力得到進一步的提升，未來將充分借助資本市場資源，擴大業(yè)務規(guī)模、提升研發(fā)能力，向成為光模塊行業(yè)全球領先供應商的發(fā)展目標而邁進。

  (三)經營模式

  公司是專業(yè)從事研發(fā)、生產和銷售光模塊的制造商，面向電信和數通市場城域網、無線網絡、固網接入、企業(yè)網及數據中心等領域的客戶，向電信及網絡設備制造商、集成商等客戶銷售光模塊產品或提供光模塊生產加工服務實現收入和盈利?？蛻襞c公司接洽形成初步合作意向后，即開始對公司進行系統性審核及產品認證，審核內容包括質量體系、技術能力、生產能力等。通過前述審核及產品認證，以及雙方對產品質量、價格、付款方式、交付周期等要素達成一致協定后，公司成為合格供應商并開始供應產品。

  (四)未來發(fā)展戰(zhàn)略

  公司將助力境外數據中心建設與國家“東數西算”發(fā)展戰(zhàn)略的落地，加大新產品的研發(fā)，提升產品質量和服務品質，加強與主流通信設備制造商、互聯網廠商的合作，不斷增強公司的產品競爭力和品牌競爭力，從而提高品牌知名度，確保在激烈的市場競爭中占據有利地位。持續(xù)做好客戶關系維護、產品質量保障、快速交付等工作，提高在客戶的中高端產品市場占有率。借著境內外數據中心大力建設的紅利，爭取突破境外一家超大型數據中心客戶。同時將資源聚焦，打造基于銷售、產品線、高層的戰(zhàn)略客戶開發(fā)“鐵三角”。

  公司將持續(xù)鞏固波分產品的優(yōu)勢地位，依托長期在波分復用產品市場的優(yōu)勢，建立良好的供應鏈體系及庫存管理、生產管理能力，確保能夠快速響應客戶需求，從而在波分復用光模塊細分市場領域占據優(yōu)勢地位。同時，公司也會通過改善方案、優(yōu)化工藝、提升效率等方式來提高高速光模塊產品的競爭力。在新產品方面，公司會持續(xù)關注行業(yè)發(fā)展動態(tài)，緊跟客戶、市場的技術發(fā)展步伐，加快新產品的研發(fā)和推出，力爭成為行業(yè)領先的光模塊提供商。

  公司將持續(xù)加大研發(fā)投入，引進高端人才，不斷提高產品研發(fā)、設計、檢測等方面的自主創(chuàng)新能力，圍繞主業(yè)實施垂直整合，布局新技術并加強底層技術和工藝的研究與開發(fā)進而構建公司的技術“護城河”。