通鼎互聯(lián)：擬以4億元收購(gòu)吳企創(chuàng)新持有的通鼎光棒27.47%股權(quán)

  ICC訊  近日，通鼎互聯(lián)信息股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“通鼎互聯(lián)”或“公司”)公告稱：公司擬以自有資金40,000.00 萬(wàn)元對(duì)吳企創(chuàng)新持有的通鼎光棒27.47%股權(quán)(50,000.00萬(wàn)元出資額，其中40,000.00萬(wàn)元已實(shí)繳，10,000.00萬(wàn)元認(rèn)繳)進(jìn)行回購(gòu)，本次回購(gòu)?fù)瓿珊螅ǘヂ?lián)持有通鼎光棒的股權(quán)比例將由72.53%增加至100.00%。

  本次回購(gòu)協(xié)議尚未簽署，回購(gòu)金額的定價(jià)依據(jù)如下：吳企創(chuàng)新認(rèn)繳通鼎光棒注冊(cè)資本50,000.00萬(wàn)元，已實(shí)繳到位40,000.00萬(wàn)元。根據(jù)《增資協(xié)議》約定，回購(gòu)價(jià)格為吳企創(chuàng)新出資金額加上年化 7.5%的收益的總和，合計(jì)為 44,346.07 萬(wàn)元。因公司已向吳企創(chuàng)新支付股權(quán)維持費(fèi) 4,346.07 萬(wàn)元，經(jīng)雙方確認(rèn)本次回購(gòu)的金額為 40,000.00 萬(wàn)元。

  回購(gòu)前后通鼎光棒股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)比：

  通鼎光棒成立于2011年，經(jīng)營(yíng)范圍包括：光纖預(yù)制棒、光纖的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

  2020年4月27日，通鼎互聯(lián)、通鼎光棒與外部投資者吳企創(chuàng)新共同簽署了《增資協(xié)議》。吳企創(chuàng)新以50,000.00萬(wàn)元增資入股通鼎光棒，認(rèn)購(gòu)?fù)ǘ獍粜略龅? 50,000.00萬(wàn)元注冊(cè)資本。通鼎互聯(lián)作為當(dāng)時(shí)通鼎光棒的唯一股東，同意并接受吳企創(chuàng)新對(duì)通鼎光棒的增資，且全部放棄其作為通鼎光棒股東對(duì)此次增資所享有的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。此次增資事項(xiàng)完成后，通鼎光棒注冊(cè)資本由人民幣132,000.00萬(wàn)元增加至182,000.00萬(wàn)元，吳企創(chuàng)新持有通鼎光棒27.47%股權(quán)，通鼎互聯(lián)持有通鼎光棒的股權(quán)比例降至72.53%，仍納入公司合并報(bào)表范圍。

  通鼎互聯(lián)表示：本次回購(gòu)交易系通鼎光棒引入外部投資者吳企創(chuàng)新時(shí)簽訂的《增資協(xié)議》中對(duì)回購(gòu)的安排，公司提前履行約定義務(wù)?；刭?gòu)?fù)瓿珊?，通鼎互?lián)持有通鼎光棒的股權(quán)比例將由 72.53%增加至 100.00%，有利于公司提高決策效率，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。本次回購(gòu)交易不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情況。